كشفت رسالة وجهتها الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، إلى والي بنك المغرب، عن عصابة تتكون من شخصين أسسا 5 شركات وهمية، للاحتيال وتدليس شركات تسويق السيارات والاستيلاء على أموالها.
وبحسب الرسالة، التي إطلعت عليها “شمس بوست”، فإن أفراد هاته العصابة استطاعت بطرق إحتيالية ومكرية وتدليسية تمكنا، من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من شركات متخصصة في تسويق السيارات، تجاوزت 700 مليون سنتيم ( 7980000.00 درهم).
وعن الطريقة التي تستخدمها العصابة، كشفت الرسالة أنها تلجأ إلى تأسيس شركات وهمية تليها عملية فتح حسابات بنكية والتقدم إلى شركات تسويق السيارات وتقديم طلبية اقتناء سيارة بعد دفع مبلغ مالي رمزي مصاريف الملف، ثم العودة بعد أسبوع أو أسبوعين وتقديم طلب إلغاء الطلبية، وبالتالي يقوم القسم المالي التابع للشركة المستهدفة من تمكين الممثل القانوني للشركة الوهمية التي الغت طلبية اقتناء السيارة من شيك بنكي لفائدته غير قابل للتظهير.
ويعمد أفراد العصابة إلى تزوير مضمون الشيك بطريقة احترافية عن طريق محو ميكانيكي لكتابة سابقة بالشيط واستبدالها بتضمين الشيك مبلغا ماليا خياليا ودفعه في الحساب البنكي الخاص بالشركة الوهمية واستخلاص قيمته دون أن تتمكن الشركة المستهدفة من اكتشاف ذلك أثناء وقوع العملية، وبالتالي يتمكن أفراد العصابة تنفيذ عملية السحب للمبالغ المالية في وقت قياسي.
وطالبت الشرطة، من بنك المغرب، موافاتها، “بجميع الحسابات البنكية المفتوحة باسم المعنيان سواء بإسمهما الشخصي أو باسم الشركات، و جميع الوثائق التي تم اعتمادها في عمليات فتح الحسابات البنكية، وسلسلة دفاتر الشيكات التي وضعت رهن إشارة المعنيان بالأمر ساعة فتح الحسابات جميع العمليات والتحويلات البنكية المتعلقة بالمعنيان، وذلك حتى يتسنى وضع حد لنشاط هاته العصابة الاجرامية”.
تعليقات ( 0 )